تابعنا على  

وقف 4 شركات مجوهرات وصرافة بسبب شبهات غسل أموال

الخميس 25 فبراير 2021 10:59:00 مساءً

 
استفسر بنك الكويت المركزي من البنوك عن حسابات شركتي مجوهرات وشركتي صرافة، و4 مسؤولين فيها، وذلك بعد أن تم إيقاف نشاط هذه الشركات على خلفية شبهات غسل أموال.
 
وذكرت مصادر مطلعة أن «المركزي» طلب من البنوك تزويده بالبيانات المصرفية للشركات الأربع، ومسؤوليها المفوضين بالتوقيع، مع تأشيره باتخاذ تدابير السلامة الواجبة بحق هذه الكيانات ومسؤوليها مستقبلاً، بحيث يتعيّن الحذر في التعامل معها مصرفياً ووقف التعاملات الجديدة معها نهائياً، حتى إشعار آخر.
 
 
وأوضحت المصادر أن «البنك المركزي تلقى من وزارة التجارة والصناعة ما يفيد بأنها أوقفت نشاط الشركات الأربع بعدما تبين لها بعد الفحص والتدقيق وجود مخالفات لتعليمات مكافحة غسل الأموال، وأن مفوضيها شاركوا في هذه المخالفات باعتمادها وعدم مواجهتها أو الإبلاغ عنها».
 
 

إقرأ أيضا

اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
هذه أجوبه ما يدور في ذهنك عن لقاح كورونا ؟
سوق الفرضه قديما
سوق الفرضه قديما
ابراج الكويت اثناء البناء
عربات المياة يدفعها المهارى عام 1957
احدى بوابات سور الكويت
  • استطلاع رأى

هل تتوقع عودة الحياة الى طبيعتها ونهاية فيروس كورونا قريبا؟

  نعم


  لا


  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر