أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 136 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (106/2013) في يناير الماضي.

وأضافت (التجارة) في بيان صحفي اليوم السبت أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل30 شركة عقارية وشركة صرافة و9 شركات مجوهرات و4 شركات تأمين وتضمنت أمرا بإلزام 44 شركة عقارية و19 شركة صرافة و5 شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير ل11 شركة عقارية وشركة صرافة و5 شركات مجوهرات مضيفة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط شركتين عقاريتين وبطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لشركة عقارية وإيقاف 3 ورفع إيقاف عن واحد.

وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 35 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 26 شركة عقارية و9 شركات مجوهرات.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و22 شركة مجوهرات في حين اعتمدت تأكيد بيانات 41 مراقبا ل31 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات و5 شركات تأمين وشركة صرافة.

وبينت أنها أصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 6 شركات عقارية وشركة صرافة و3 شركات مجوهرات.